Kimlik teyidi nasıl yapılır? Kimlik tespiti amacıyla alınan bilgilerin teyidi: Tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, faaliyet konusu ve adresinin teyidi ticaret siciline tescile ilişkin belgelerle, vergi kimlik numarasının teyidi ise vergi dairesinin ilgili birimi tarafından düzenlenen belgelerle yapılır. Şüphelinin kimlik tespiti nasıl yapılır? Kimlik bilgileri tespit edilemeyen bir şüphelinin fiziksel kimliğinin belirlenmesi süreci bu bağlamda verilebilecek en önemli örneklerden biridir. Bu süreç genellikle parmak izi ve avuç içi izi gibi biyometrik verilerin toplanmasıyla gerçekleştirilir. Kimlik tespiti hangi durumlarda yapılır? Kimlik tespiti, ticari ilişkiye girilmeden veya işlem yapılmadan önce yapılmalıdır. TL ve üzeri, müşterilerin ve müşteriler adına veya müşteri adına…
Yorum Bırak